الامتثال التشريعي للشركات والحوكمة القانونية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:

1. تحديد الإطار التشريعي ذي العلاقة بأنشطة الشركة (نظام الشركات الجديد، الحوكمة، العمل، مكافحة غسل الأموال، حماية البيانات، الضرائب، التأمينات الاجتماعية، والأنظمة الخاصة بكل قطاع).
2. تصميم وتنفيذ نظام امتثال داخلي (Compliance Management System) يتضمن: سجل الالتزامات، تقييم المخاطر التشريعية، السياسات والإجراءات، والضوابط الرقابية.
3. إعداد تقارير الامتثال الدورية للإدارة العليا ومجلس الإدارة (Compliance Reports).
4. إدارة علاقة الشركة بالجهات الرقابية (التسجيل، التحديثات، الردود على الاستفسارات، ملفات التفتيش).
5. دمج الحوكمة القانونية مع الامتثال من خلال آليات الفصل بين السلطات، تفويض الصلاحيات، وضوابط تضارب المصالح.
6. التعامل مع المخالفات التشريعية ووضع خطط تصحيحية ووقائية.
7. بناء ثقافة امتثال داخلية من خلال التدريب والتوعية والمراقبة.

• مسؤولو الامتثال (Compliance Officers) في الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية.
• المستشارون القانونيون الداخليون المسؤولون عن متابعة الالتزامات النظامية.
• أعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون – المسؤولون عن الإشراف على نظام الامتثال.
• مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون – الذين يقيّمون فعالية أنظمة الامتثال.
• مسؤولو الحوكمة وإدارة المخاطر – الراغبون في دمج الامتثال في إطار الحوكمة.
• مسؤولو الموارد البشرية – فيما يتعلق بالامتثال لقوانين العمل والتأمينات.
• رواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة الراغبون في تأسيس نظام امتثال أولي.