مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوظائف القانونية والرقابية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:

1. تحديد مراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج) والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
2. التمييز بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال من حيث المصدر والهدف.
3. تطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السعودي على منشأتهم.
4. تنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء عاليي المخاطر.
5. إعداد تقارير العمليات المشبوهة (STR) وفق النماذج المعتمدة لدى وحدة التحريات المالية السعودية (SAFIU).
6. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنشأة ووضع خطة عمل تصحيحية.

• مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك، شركات التمويل، شركات التأمين، وشركات المدفوعات الإلكترونية.
• المحامون والمستشارون القانونيون العاملون في مجال الامتثال والجرائم المالية.
• مسؤولو الموارد البشرية الذين يتعاملون مع بيانات الموظفين والمتقدمين للوظائف (للتأكد من خلو سجلاتهم من أي ارتباط بالإرهاب).
• مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون والمراجعون الداخليون.
• مسؤولو المخاطر والامتثال في الشركات العقارية، وكلاء السيارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
• العاملون في القطاع غير المالي المحدد (DNFBPs) مثل: المحامين، المحاسبين القانونيين، وكلاء العقارات، شركات الصرافة.